За ситуацией вокруг ООО «Энергострим» сегодня, без преувеличения, следит весь энергетический рынок России. Беспрецедентная афера, не сопоставимая по масштабам ни с одним экономическим преступлением последних десятилетий, затронула интересы многих крупных участников оптового рынка электрической энергии. В их числе оказались и десять российских генерирующих компаний, являющихся клиентами ОАО «Юридическое агентство «СРВ».

Как известно, ООО «Энергострим» – крупнейший частный энергосбытовой холдинг России. Он возник в 2008 году в результате распродажи профильных активов РАО «ЕЭС России». Во время аукционов российский бизнес интересовали, в первую очередь, генерирующие компании, следом шли сервисные и обслуживающие энергетиков предприятия и, наконец, энергосбытовые.

Напомним, что энергосбытом называют деятельность по продаже электрической и тепловой энергии потребителям. Термином «энергосбыт» также обозначают энергосбытовые организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу произведённой или приобретённой электрической энергии.

Данный вид деятельности включает следующие основные составляющие: энерготрейдинг – покупка энергии на оптовом рынке и у производителей розничного рынка (при работе в качестве отдельной компании); заключение договоров на передачу электроэнергии и организацию взаимодействия с сетевыми компаниями (при работе в качестве отдельной компании); работа на розничном рынке – заключение договоров энергоснабжения с потребителями, съём показаний приборов учёта (иногда эта работа выполняется сетевыми компаниями), расчёт полезного отпуска и начисление сумм за плановое и фактическое потребление для потребителей, выписку и выставление счетов потребителям (биллинг), сбор и приём платежей, меры по взысканию задолженности с потребителей-должников и неплательщиков.

Энергосбытовые организации, осуществляющие деятельность по энергоснабжению населения, могут получить статус гарантирующего поставщика. Первые гарантирующие поставщики, согласно постановлению Правительства № 530 от 1 сентября 2006 года, были обязаны начать выполнение своих функций с 1 января 2008 года.

Именно тогда бывший начальник Департамента экономического анализа и финансового контроля «Бизнес-единицы № 2» РАО ЕЭС Юрий Желябовский осознал перспективность этого бизнеса и основал компанию ООО «Энергострим». На аукционах в 2008 году компания ООО «Энергострим» скупила несколько энергосбытовых компаний в Центральной России, а затем и в других регионах. В результате к 2011 году каждый десятый киловатт электроэнергии, проданный в России, проходил через холдинг ООО «Энергострим», который контролировал сбыт электроэнергии в 15 регионах страны.

Начиная с лета 2008 года и до конца 2011 года Юрий Желябовский, как считают в Следственном департаменте МВД РФ, «ведомый возникшими у него корыстно-низменными устремлениями», а также «жаждой беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения», принял решение о хищении акций на общую сумму 694,6 миллиона рублей. Используя свои дружественные отношения с учредителями энергокомпании, а также «умение убеждать и психологически воздействовать на людей», генеральный директор ООО «Энергострим» привлёк к совершению преступления своих заместителей Татьяну Бондареву и Татьяну Муромцеву. Роли они распределили так: генеральный директор непосредственно руководил преступной схемой, Татьяна Муромцева контактировала с руководством региональных энергосбытовых компаний и решала возникающие производственные вопросы, а её напарница контролировала схемы перевода акций с баланса ООО «Энергострим» на компании, подконтрольные Юрию Желябовскому.

По факту, на базе приобретённых активов была создана гигантская пирамида, в которой расходы и разрывы ликвидности (нарастающие с каждым годом) покрывались за счёт многомиллиардных кредитов, которые банки, судя по всему, выдавали совершенно без обеспечения. Кроме того, некоторое время маржа в сбытовом бизнесе, по сути, никем не контролировалась, и энергосбытовые компании получали сверхприбыли. После принятия в 2011 году постановления «О совершенствовании отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии» маржа энергосбытовиков была ограничена государством, и дефицит денег стал заметен.

По версии следствия, уже к 2011 году Желябовский, Муромцева и Бондарева приняли решение о выводе капиталов за рубеж и начали готовить «пути отхода» за границу. Часть средств осела в офшорах. Деньги переводились в собственность иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.

Возможно, данный механизм финансовой аферы продолжал бы действовать и сегодня, если бы не проверки ЖКХ, проведённые «Росфинмониторингом» в 2010-2011 годах. Напомним, что после указанных проверок, в декабре 2011 года, последовало заявление Президента России Владимира Путина, сделанное им на Саяно-Шушенской ГЭС. Президент, в частности, отметил, что «по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 миллиардов рублей. Организаторами схемы выступают ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании. Речь идёт о компании «Энергострим».

«Деньги собирают, а потом начинают их гонять, и до поставщиков деньги из расчёта не доходят», – так Владимир Путин описал деятельность одной из компаний ООО «Энергострим» – ОАО «Тверьоблэнергосбыт».

Итак, Путин впервые публично назвал фамилию Желябовского 19 декабря 2011 года, а 27 декабря в холдинге ООО «Энергострим» объявили, что Юрий Желябовский написал заявление об уходе. Однако в должности директора он фактически пробыл до июня 2012 года, продолжая выстраивать схемы по выводу активов и легализации доходов за рубежом.

Остановить этот процесс помогли миноритарные акционеры ООО «Энергострим». Ещё в апреле 2012 года они обратились с письмом к Председателю Правительства РФ В.В. Путину, одновременно направив копии письма Генеральному Прокурору РФ, Министру энергетики РФ, Министру внутренних дел РФ, Руководителю Федеральной службы по финансовым рынкам РФ и Руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

В письме, в частности, говорилось о том, что миноритарные акционеры ООО «Энергострим» и участники фондового рынка обеспокоены ситуацией, сложившейся на рынке электроэнергии, вследствие деятельности группы 15 энергосбытовых компаний, предположительно, подконтрольных ООО «Энергострим». По информации авторов письма, «совокупная кредиторская задолженность указанной группы компаний уже достигла астрономической суммы в 62 миллиарда рублей и продолжает расти, это создаёт потенциальный риск для финансовой системы рынка электроэнергии России… При снижении лимитов кредитования существенно возрастает вероятность банкротства не только единичных компаний, но и всей группы, что может вызвать негативные социальные и политические последствия в 15 регионах России!». Полный текст этого письма мы приводим ниже.

Председателю Правительства РФ
Путину В.В.
Копия:      Генеральному прокурору РФ
Копия:    Министру энергетики РФ
Копия:     Министру внутренних дел РФ
Копия: Руководителю Федеральной служ бы по
финансовым рынкам РФ
Копия:  Руководителю Федеральной службы по
финансовому мониторингу РФ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Миноритарные акционеры энергосбытовых компаний и участники фондового рынка обеспокоены ситуацией, сложившейся на рынке электроэнергии, вследствие деятельности группы энергосбытовых компаний - гарантирующих поставщиков электроэнергии в своих регионах, предположительно подконтрольных ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» (бенефициары неизвестны, аффилированность структуры владения трудно доказуема), в частности:

1. ОАО «Белгородэнергосбыт» 9. ОАО «Смоленскэнергосбыт»
2. ОАО «Брянскэнергосбыт» 10. ОАО «Тверьэнергосбыт»
3. ОАО «Бурятэнергосбыт» 11. ОАО «Томскэнергосбыт»
4. ОАО «Ивэнергосбыт» 12. ОАО «Читаэнергосбыт»
5. ОАО «Курскрегионэнергосбыт»13. ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
6. ОАО «Омскэнергосбыт»14. ОАО «Тулаэнергосбыт»
7. ОАО «Орелэнергосбыт» 15. ОАО «Волгоградэнергосбыт»
8. ОАО «Пензаэнергосбыт»

Исходя из данных недавно вышедшей отчетности по РСБУ за 2011 год, вышеуказанные компании продолжают необоснованно увеличивать объемы финансовых вложений, прозрачность и ликвидность которых вызывают серьезные вопросы. Вместо погашения кредиторской задолженности перед генерирующими и сетевыми компаниями привлекаемые кредитные ресурсы, существенно превышающие текущие потребности, продолжают направляться в непрозрачные финансовые вложения, в том числе в ООО «СТРОИ ЭКСПЕРТ», у которого, даже по мнению аудиторов, неустойчивое финансовое положение. Для финансирования данных вложений энергосбытовые компании продолжают привлекать миллиардные кредиты, проценты по которым перекладываются на конечных потребителей, что ведет к росту тарифов на электроэнергию. В некоторых регионах расследуются уголовные дела по факту необоснованного включения в тариф процентов по привлекаемым кредитным линиям.

При этом совокупная кредиторская задолженность указанной группы компаний уже достигла астрономической суммы в 62 млрд руб. и продолжает расти, это создает потенциальный риск для финансовой системы рынка электроэнергии России.

Риск финансовой системы указанной группы компаний заключается в том, что при снижении лимитов кредитования существенно возрастает вероятность банкротства не только единичных компаний, но и всей группы, что может вызвать негативные социальные и политические последствия в 15 регионах России!

Вы уже обращали внимание на деятельность компании «ЭНЕРГОСТРИМ» на заседании Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики 19 декабря 2011 года. В стенограмме заседания говорится: «По сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд рублей... Речь идет о компании «ЭНЕРГОСТРИМ», генеральный директор господин Желябовский Ю.А.».

После критики в адрес руководителя «Энергострима» в некоторых СМИ появилась информация о том, что Ю.А. Желябовский намерен покинуть свой пост. Однако согласно данным ЕГРЮЛ, по состоянию на 10 апреля 2012 года, он занимает должность гендиректора в ООО «ЭНЕРГОСТРИМ»» При этом, несмотря на позицию руководства России, политика группы ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» остается прежней: непрозрачная финансовая деятельность и структура акционерного капитала подконтрольных компаний.

Более того, ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» в лице своих руководителей, по нашему мнению, пытается переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на миноритарных акционеров подконтрольных сбытовых компаний, банки, контрагентов и бывших коллег.

Многие акционеры обеспокоены за собственные инвестиции в ряд из указанных энергосбытовых компаний. Считаем, что компанией ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», за так называемое «управление», берётся необоснованная плата (в десятки, а порой и в сотни раз превышающая чистую прибыль компаний за тот же период).

Примером могут служить такие компании, как ОАО "Ивэнергосбыт", где плата за управление по итогам 2011 г. составила 207,64 млн. рублей против 1 тысячи рублей чистого убытка; 158,8 млн. рублей против чистой прибыли 10,3 млн. рублей в 2010г.; ОАО "Орелэнергосбыт", где расходы за исполнение функций единоличного исполнительного органа составили 164 млн. рублей, против чистой прибыли 10 млн. рублей по итогам 2011г.

В соответствии с опубликованной бухгалтерской отчетностью за 2011 год всех компаний группы ООО «ЭНЕРГОСТРИМ», кроме ОАО «Тулаэнергосбыт» и ОАО «Читаэнергосбыт» (которые пока не обнародовали результаты), их суммарная чистая прибыль составила 158 млн руб. при обороте в 138 млрд руб.: чистая рентабельность отчитавшихся компаний составила 0,11% от оборота по сравнению с 1-4% в среднем по другим энергосбытовым компаниям России, то есть в 10-40 раз меньше. По нашему мнению, это свидетельствует о «творческом отношении» руководства ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» к отражению реальной прибыли в отчетности.

На тех же акционеров, кто проявляет интерес к деятельности подконтрольных ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» энергосбытовых компаний, оказывается давление с использованием силовых ведомств: по надуманным обстоятельствам предпринята попытка возбуждения уголовного дела. Получается, что потенциально «врагами» ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» могут быть объявлены все 20 тыс. миноритарных акционеров, среди которых много бывших работников электроэнергетики, ставших акционерами в процессе реорганизации отрасли.

В целях недопущения негативных финансовых, социальных и политических последствий от работы таких компаний просим Вас объективно разобраться в сложившейся ситуации, ставящей под угрозу работоспособность ключевого для всей экономики страны сектора и дать поручение принять меры, направленные на повышение прозрачности энергосбытового бизнеса и недопущение вывода денежных средств.

Обращаемся к Вам, поскольку считаем, что в данной ситуации только вмешательство на Вашем уровне может изменить ход процесса, защитить неравнодушных граждан и снизить риски финансовых потерь от деятельности недобросовестных компаний на рынке электроэнергии, поставить энергосбытовую деятельность на службу интересам России, а не иностранных офшорных фирм.

Ответ на настоящее обращение просим направить по адресу: 150000. г. Ярославль, ул. Некрасова, д.28, к.З (Московкину В.В.)

С уважением и надеждой на объективное рассмотрение, нижеподписавшиеся:

Официальная реакция на письмо не заставила себя долго ждать. В апреле 2012 года уголовное дело возбудили в отношении неустановленных должностных лиц энергосбытовой компании ООО «Энергострим» ОАО «Омскэнергосбыт». Затем количество уголовных дел стало расти, как снежный ком.

На проблему ООО «Энергострим» вскоре вновь обратил внимание и Президент России. Как сообщило РИА «Новости», на заседании комиссии по ТЭК, прошедшем 13 февраля 2013 года, Владимир Путин возмутился тем, что «у крупнейшего должника на оптовом рынке электроэнергии, холдинга «Энергострим», почти нет судебных разбирательств». Критика Президента оказалась продуктивной: иски появились, а первыми потерпевшими оказались ОАО «Интер РАО ЕЭС», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Фортум», ОАО «Генерирующая компания» и сетевики.

Как отметил глава МВД Владимир Колокольцев, по ряду организаций возбуждены дела, по тому же «Энергостриму» «где-то шесть уголовных дел». «По ряду других организаций нам было отказано в возбуждении, потому что как бы отсутствует потерпевший, соответственно, мы чисто юридически не можем уголовное дело возбудить», – пожаловался Колокольцев. «Зайдите ко мне после заседания, мы найдем потерпевших», – ответил глава государства. И они, как уже было сказано, действительно нашлись буквально на следующий день после заседания.

Что касается, Юрия Желябовского, Татьяны Муромцевой и Татьяны Бондаревой, то в отношении них уголовные дела были возбуждены в ноябре 2012 года. 10 января 2013 года фигурантам дела заочно предъявили обвинения и объявили их в международный розыск. В МВД считают, что обвиняемых сейчас нет в России – они могут находиться в Германии, Испании или Швейцарии, где владеют имуществом.

Ранее, 5 июля 2012 года, в ООО «Энергострим» официально сообщили, что решением общего собрания участников от 6 июня 2012 года досрочно прекращены полномочия прежнего генерального директора компании. Новым генеральным директором ООО «Энергострим» был избран Смородин Сергей Вячеславович.

В официальном заявлении ООО «Энергострим» об избрании нового генерального директора сообщалось, что отменены все ранее выданные доверенности от имени ООО «Энергострим», и в настоящее время действуют доверенности от имени ООО «Энергострим» только за подписью Смородина С.В.

Сообщалось также, что «господа Желябовский и Муромцева управляют компанией, имеющей схожее наименование – ООО «УК Энергострим», которое 5 июня 2012 года было переименовано из ООО «Стройзаказчик», которое, в свою очередь, было переименовано из ООО «Милинда». Данная компания не имеет никакого отношения к холдингу «Энергострим». Тем не менее, господа Желябовский и Муромцева предлагали директорам региональных энергосбытовых компаний совершать сделки, не соответствующие интересам холдинга, в том числе заключить с ООО «УК Энергострим» консультационные договоры, которые предусматривают вознаграждение ООО «УК Энергострим» в десятки миллионов рублей».

ООО «Энергострим», действуя от имени акционеров холдинга, официально предупредило руководителей региональных сбытовых компаний, входящих в холдинг «Энергострим», о том, что заключение подобных договоров будет расценено акционерами как совершение действий, направленных на вывод денежных средств и причинение ущерба акционерам. Лиц, заключившие такие договоры, пообещали привлечь к ответственности вплоть до уголовной.

Тем временем, действия бывших топ-менеджеров холдинга следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). А в январе 2013 года, впервые в истории российского энергорынка шесть сбытовых компаний за долги лишились статуса гарантирующего поставщика электроэнергии. Все пострадавшие подконтрольны учредителям крупнейшего частного энергосбытового холдинга ООО «Энергострим».

Так, 23 января 2013 года состоялось заседание наблюдательного совета «Совет рынка», на котором был рассмотрен вопрос о лишении статуса гарантирующего поставщика семи крупных компаний с общими долгами перед оптовым рынком около 16 миллиардов рублей. Это «Омскэнергосбыт», «Орелэнергосбыт», «Ивэнергосбыт», «Пензаэнергосбыт», «Курскрегионэнергосбыт», «Брянскэнергосбыт» и «Волгоградэнергосбыт». В результате, шесть из семи энергосбытовых компаний такого статуса были лишены. В последующем статуса лишили еще несколько сбытовых компаний, из числа подконтрольных Желябовскому активов.

Тем не менее, на рынке был оставлен «Волгоградэнергосбыт». Глава наблюдательного совета «Совет рынка» Вячеслав Кравченко в интервью газете «Коммерсант» пояснил, что у «Волгоградэнергосбыта» были «смягчающие обстоятельства»: мало рискованных финансовых вложений, а большая часть долга (около 5 миллиардов рублей) сформировалась из-за неплатежей ВОАО «Химпром» (2,38 миллиарда рублей). Однако при накоплении долга и эту энергосбытовую компанию могут лишить статуса гарантирующего поставщика.

Всего с начала года статуса участника ОРЭМ (Оптового рынка электроэнергии и мощности) были лишены 11 гарантирующих поставщиков. c 1 марта 2013 года список пополнился ещё рядом компаний, среди которых оказалась компания «Новгородоблэнергосбыт», а с 1 мая – «Бурятэнергосбыт» и «Тверьэнергосбыт», также входивших в группу ООО «Энергострим».

К настоящему времени уже три из наказанных энергосбытовых компаний – «Ивэнергосбыт», «Омскэнергосбыт» и «Тверьэнергосбыт» – подали заявления о банкротстве. В последних двух началась процедура банкротства.

Кроме того, ОАО «Томская энергосбытовая компания» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом открытого акционерного общества «Тулаэнергосбыт». Определением Арбитражного суда Тульской области от 18 марта 2013 года заявление «Томскэнергосбыта» о признании отрытого акционерного общества «Тулаэнергосбыт» несостоятельным (банкротом) было принято к производству. Определением суда от 15 мая 2013 года в отношении Открытого акционерного общества «Тулаэнергосбыт» введена процедура наблюдения.

Как уже было сказано, энергосбытовые компании ООО «Энергострим» сформировали значительную задолженность перед десятью генерирующими компаниям – Клиентами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» – на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей.

В числе пострадавших оказались такие компании, как ОАО «Татэнерго», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Татэнергосбыт», ОАО «ТГК-16», ОАО «Фортум», ООО «Русьэнергосбыт», ОАО «ОГК-4» и другие генерирующие компании, с которыми ОАО «Юридическое агентство «СРВ» заключило контракты в период с 2008 по 2012 годы.

Как показала практика, в подавляющем большинстве случаев генерирующие компании – поставщики электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии, сталкиваются с проблемой взыскания задолженности за поставленную электроэнергию и мощность энергосбытовым компаниям.

Особенностью функционирования оптового рынка электрической энергии является отсутствие возможности у компании – генератора электрической энергии отказаться от заключения договора купли-продажи электрической энергии на условиях об объёмах, указанных в поданной покупателем заявке. На практике же это означает формирование задолженности, измеряемой миллиардами рублей, перед крупнейшими поставщиками электроэнергии, осуществляющими свою деятельность на оптовом рынке электроэнергии.

Проблема взыскания задолженностей с энергосбытовых компаний, подконтрольных ООО «Энергострим», вызвана использованием гарантирующими поставщиками схем финансовых расчётов, посредством которых денежные средства, предназначенные гарантирующему поставщику за поставленную конечным потребителям электроэнергию аккумулируются на расчётных счетах предприятия-агента, что, в свою очередь, блокирует возможность удовлетворения требований генерирующих компаний по образовавшимся задолженностям за поставленную электроэнергию за счёт денежных средств гарантирующих поставщиков, ввиду отсутствия у последних денежных средств на расчётных счетах.

В следующих номерах нашего журнала мы подробно расскажем читателям о достигнутых сотрудниками ОАО «Юридическое агентство «СРВ» результатах по взысканию долгов с энергосбытовых компаний, подконтрольных ООО «Энергострим».

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва
Р.В.Савичев